Inteligencia Financiera y Lavado de Dinero

La Inteligencia Financiera es una herramienta clave para la prevención, detección y combate del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
En este curso conocerás los fundamentos del análisis financiero aplicado a la seguridad, los métodos utilizados por organizaciones criminales y las estrategias para identificar operaciones sospechosas.