Acerca de este curso
Este curso te brinda herramientas prácticas para comprender y detectar delitos financieros como el lavado de dinero, fraude, evasión fiscal y operaciones ilícitas en el sistema bancario. Analizaremos patrones comunes, marcos legales aplicables y metodologías de análisis para fortalecer la prevención y persecución penal de estos delitos.
Contenido del curso
Análisis de Delitos Financieros
Análisis de Delitos Financieros
02:32:39
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