Acerca de este curso
La Inteligencia Financiera es una herramienta fundamental para la detección, análisis y prevención del lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este curso brinda una introducción práctica y legal para comprender cómo se identifican los movimientos financieros sospechosos y su relación con la investigación penal y administrativa.
Contenido del curso
Inteligencia Financiera y Lavado de Dinero
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Inteligencia Financiera y Lavado de Dinero
01:43:59
Valoraciones y reseñas de estudiantes
Muy buen curso, la docente mostró dominio del tema, asimismo, explicó las dudas y ejemplos del material presentado, muchas gracias por su aportación de conocimientos.
